Проверка бизнес-партнера
Нажимая кнопку «Проверить», я принимаю Пользовательское соглашение, соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных и даю согласие на направление мне сообщений, информационных и рекламных рассылок.
Как получить отчет
Заполнение формы
Заполните максимальное количество известных полей и нажмите кнопку «Проверить»
Оплата заявки
Оплатите отчет любым удобным для вас способом.
Получение информации
Отчет будет направлен на указанную почту
3 причины проверить своего будущего бизнес-партнера
Проверка потенциального партнера является неотъемлемой частью должной осмотрительности — такова рекомендация органов ФНС. Проведение проверки позволяет получить достоверную информацию, подтверждающую надежность контрагента, следовательно:
- При проведении предоплаты за товары или услуги у вас не будет сомнений в благонадежности поставщика, и вы будете уверены в том, что он сможет выполнить обязательства в полном объеме в указанный срок.
- Вы знаете, что сотрудничаете с надежной компанией, которая гарантирует поставку товаров хорошего качества и предоставляет гарантийное обслуживание. А в случае обнаружения недостатков товара, компания проведет замену.
- Компания не имеет долгов или связей с мошенническими схемами, добросовестно уплачивает налоги, следовательно, сотрудничество будет иметь минимальные риски.
Зачем проверять владельца недвижимости
Розыск
Заранее полученная информация по уголовным делам убережет от сотрудничества с непроверенными контрагентами и сведет к минимуму риск стать жертвой мошенничества
Банкротство
Сотрудничество с банкротом может обернуться не только невыполнением обязательств контрагента, но и привести к большим финансовым потерям
Судебные дела
Проверка на наличие судебных разбирательств в арбитражном суде партнера поможет уберечь бизнес от ненужных проблем и сотрудничества с нелегальным контрагентом
Источники данных
Мы получаем данные только из официальных открытых источников, поэтому в отчет попадает только достоверная информация
Картотека арбитражных дел
База Росфинмониторинг
База недействительных паспортов МВД
Федеральная служба судебных приставов
Федеральная нотариальная палата
База розыска МВД
База ГИБДД
Федеральная налоговая служба
Государственная система о гос платежах
Сфера недвижимости — одна из самых уязвимых с точки зрения мошеннических схем и различных афер
Анализ полученных данных по контрагенту
Исполнительные производства
Наличие активов не всегда говорит о возможности контрагента выполнить свои обязательства. Наличие исполнительных производств и/или наличие залогов имущества свидетельствуют о том, что компания не имеет достаточные ресурсы для исполнения обязательств по сделке.
Налоговые задолженности
Своевременная оплата налогов — ключевой показатель проверки контрагента. Наличие долгов или просрочек указывает на возможное недобросовестное поведение бизнес-партнера и дальнейшее сотрудничество с ним может привести к неблагоприятным последствиям:
- Суммы по уплате НДС будут завышены, а по возмещению занижены. Более того, налоговая инспекция может отклонить расходы по налогу на прибыль компании по хозяйственным операциям с конкретным контрагентом;
- При неуплате НДС бизнес-партнером вы рискуете получить штрафы и начисления пеней за неуплату налогов на прибыль вместо недобросовестного контрагента.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 г. № 53 налогоплательщик заведомо осведомлен о нарушениях контрагента, ведь именно на него возлагается ответственность за проверку партнера по бизнесу.
Банкротство
Лишь заранее проведенные проверка и анализ финансовых данных контрагента позволят обойти стороной возможные проблемы от сотрудничества с партером, против которого начата процедура банкротства. Помните, у банкрота маловероятно хватит денег, чтобы удовлетворить требования всех кредиторов.
Чтобы уберечь себя и свой бизнес от финансовых и репутационных потерь, не забудьте проверить нового бизнес-партнера до начала сотрудничества!
Условия обработки заявки
Срок выдачи отчета
Среднее время подготовки отчета - 30 минут. В сложных случаях формирование отчета может занять до 5 дней.
Актуальность сведений
Отчеты выполняются на основе текущих сведений, собранных из множества источников.
Гарантия результата
Если физическое лицо не будет найдено или возникнет технической сбой, гарантируется полный возврат денежных средств.
Часто задаваемые вопросы
Чем больше данных вы заполните о физическом лице, тем больше данных сможете получить. По факту заполнения сведений в форме вы можете увидеть, какие источники будут использоваться для проверки.
- ФИО и дата рождения
- ФИО;
- Дата рождения;
- Данные паспорта;
- Контакты:
- Данные водительского удостоверения;
- ИНН.
- Социальные сети;
- ФСИН (Розыск);
- Объявления в интернете;
- Проблемы со счетами;
- Судебные разбирательства;
- Задолженность по налогам;
- Сообщения о банкротстве;
- Проверка паспорта;
- Проверка в/у;
- Проверка КБМ и ОСАГО;
- Проверка ИНН по паспорту;
- Налог на профессиональный доход;
- МВД — Федеральный розыск;
- Массовый директор или учредитель;
- Поиск открытых сведений по телефону;
- Мессенджеры;
- ФССП (Розыск);
- Реестр залогов;
- Список террористов и экстремистов;
- Выписка из ЕГРИП;
- Аффилированность;
- Договоры лизинга;
- Дисквалифицированные лица;
- Проверка штрафов;
- Госконтракты;
- Недобросовестный поставщик;
- Информационные сообщения;
- ИП ФССП;
- Реестр Арбитражных управляющих;
- Реестр МСП.
Среднее время подготовки отчета — 30 минут. В сложных случаях формирование отчета может занять до 5 дней.
Стоимость комплексного отчета о физических лицах 349 рублей.