В Амурской области полиция задержала 47-летний мошенника, подозреваемого в сотрудничестве с киберпреступниками, которые обманным путем выманили у местных пенсионеров около 400 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено дело, информирует региональное УМВД. Сотрудники УМВД России «Благовещенское» задержали гражданина, который являлся соучастником мошенников. Ему предъявлено обвинение в участии в мошенничестве, направленном на обман пенсионеров. Полиция выявила два случая его преступной деятельности, сообщается в официальном заявлении. По информации, полученной от полиции, гражданин активно искал возможность заработка в онлайне и наткнулся на объявление в интернете, предлагающее подработку. Ему детально пояснили, что его задачей будет участие в различных сценариях, при этом 10% от полученных денег он сможет сохранить себе, а оставшуюся часть необходимо будет передавать организаторам.
По традиционной схеме «родственник в беде», мужчина обманул женщину, которой было 81 лет. Сообщник преступников подъехал к пожилой женщине и забрал пакет, содержащий 145 тыс. рублей. В следующем случае, по такой же мошеннической схеме, была обманута гражданка на 240 тыс. рублей. В данном случае сообщник явился на такси, чтобы забрать сумку с деньгами. Обе пострадавшие обратились в полицию, которая задержала злоумышленника. Он оказался местным жителем, ранее судимым. Полиция уточнила, что в отношении мужчины имеются уголовные дела частям 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающимся мошенничества. В настоящее время проводится расследование.
Комплексная проверка физического лица
Типовые отчеты о физических лицах

Проверка владельца недвижимости
Перед куплей-продажей, при аренде квартиры

Проверка владельца авто
Перед покупкой автомобиля

Проверка арендатора
Перед сдачей квартиры в аренду

Проверка соискателя
Перед приемом на работу

Проверка задолженности по базе ФССП
Перед покупкой квартиры/машины, перед кредитом

Проверка заемщика
Перед тем, как дать деньги взаймы

Проверка запрета выезда за границу
Перед отпуском, деловой поездкой

Проверка бизнес-партнера
Перед заключением контракта
