В городе Магадан следователями было возбуждено дело в соответствии со статьей.«Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах». Чему послужило личное обращение гражданина, который перевел лжеброкерам сумму в размере 10 000 000 рублей.
Несколько месяцев подряд мошенники, выдававшие себя за брокеров, при помощи видеозвонков тщательно следили за вложениями местного жителя. А последний думал, что переводит денежные средства на свой личный счет. В момент, когда накопленный капитал стал превышать 10 000 000 рублей, активный акционер решил часть денег со своего личного счета, как он считал и его уверяли, вывести на свою пластиковую карту. Но у него, как и ожидалось, этого не получилось сделать.
Колымчанин обратился к своему личному брокеру, который очень быстро оказался лжеброкером. Напоследок этот изворотливый брокер попросил доверчивого гражданина перевести еще денег, якобы перед выводом нужно заплатить некий налог. На что «акционер» согласился и практически сразу перевел на все тот же «свой» счет 365 000 рублей. Но желаемых денежных средств он так и не смог получить/вывести. А личные брокеры перестали выходить на связь. И тут ему все стало понятно, и он обратился за помощью в полицию.
Комплексная проверка физического лица
Типовые отчеты о физических лицах
Проверка владельца недвижимости
Перед куплей-продажей, при аренде квартиры
Проверка владельца авто
Перед покупкой автомобиля
Проверка арендатора
Перед сдачей квартиры в аренду
Проверка соискателя
Перед приемом на работу
Проверка задолженности по базе ФССП
Перед покупкой квартиры/машины, перед кредитом
Проверка заемщика
Перед тем, как дать деньги взаймы
Проверка запрета выезда за границу
Перед отпуском, деловой поездкой
Проверка бизнес-партнера
Перед заключением контракта
