Директор одного московского турагентства неожиданно для себя разоблачил криминальную схему, направленную на обман сотен клиентов. Как сообщил портал «ТурДом», данный турагент получил запрос от российского оператора связи – компания ждала согласования на запланированную переадресацию входящих вызовов. Оказалось, что некий гражданин обращался к этому провайдеру с заявлением – переводить звонки заказчиков на его номер.
Конечно, мобильный оператор в этом случае решил перепроверить информацию и сразу делать переадресацию. После обращения в турфирму сотрудников мобильной сети директор сам решил позвонить на тот номер, куда запрашивали переадресацию. Директор притворился клиентом, поинтересовался туром в подмосковный спа-отель на Новый год.
Как рассказал руководитель турагентства, ему ответил мужчина – якобы менеджер его же фирмы. При этом собеседник не стал ничего уточнять у «заказчика» о его вкусах и предпочтениях, но сразу начал предлагать выгодные условия. Вариант тура был предложен существенно дешевле – всего за 20 тысяч рублей, причем на двоих и с включенным новогодним банкетом. Такие цены в регионе практически не предлагаются, так как не окупают инвестиции и рекламу. Мошенник настаивал на том, чтобы ему быстро перевели оплату на карту «менеджера», предложил номер своей личной банковской карточки.
В процессе разговора директор почти обманутой фирмы спросил у мошенника, есть ли альтернативные варианты бронирования на нужные даты. Но в этот момент оборвал связь. Можно уверенно предположить, что с таким сценарием бесед многие туристы могли потерять свои деньги, соблазнившись большими скидками.
Есть и другой случай крупного мошенничества: одна женщина-турагент собрала со своих жертв свыше 1,5 млн рублей, предлагая дешевые путевки на Сейшельские острова. Обманщица скрылась, обманув более 30 доверчивых туристов.
Комплексная проверка физического лица
Типовые отчеты о физических лицах

Проверка владельца недвижимости
Перед куплей-продажей, при аренде квартиры

Проверка владельца авто
Перед покупкой автомобиля

Проверка арендатора
Перед сдачей квартиры в аренду

Проверка соискателя
Перед приемом на работу

Проверка задолженности по базе ФССП
Перед покупкой квартиры/машины, перед кредитом

Проверка заемщика
Перед тем, как дать деньги взаймы

Проверка запрета выезда за границу
Перед отпуском, деловой поездкой

Проверка бизнес-партнера
Перед заключением контракта
