Мошенники звонят своим потенциальным жертвам и, представляясь сотрудниками Росинформониторинга, сразу же начинают врать о подозрительных попытках снятия или же перевода денежных средств с их банковских карточек. И якобы с целью решения этой проблемы просят у потенциальной жертвы сообщить информацию, которая в соответствии с правовыми нормами, установленными действующим законодательством Российской Федерации, носит строго конфиденциальный характер.
Чтобы вызывать у потенциальной жертвы как можно меньше подозрений, злоумышленники могут предоставлять им различного рода документацию, которая на самом деле является поддельной. К таковой в частности относится следующее:
- Поддельное удостоверение сотрудника Росинформониторинга;
- Письмо из Росинформониторинга, на которой стоит печать данной организации, тоже поддельная;
- Символика Росинформониторинга;
- Различного рода подписи, которые являются поддельными.
Комплексная проверка физического лица
Типовые отчеты о физических лицах
Проверка владельца недвижимости
Перед куплей-продажей, при аренде квартиры
Проверка владельца авто
Перед покупкой автомобиля
Проверка арендатора
Перед сдачей квартиры в аренду
Проверка соискателя
Перед приемом на работу
Проверка задолженности по базе ФССП
Перед покупкой квартиры/машины, перед кредитом
Проверка заемщика
Перед тем, как дать деньги взаймы
Проверка запрета выезда за границу
Перед отпуском, деловой поездкой
Проверка бизнес-партнера
Перед заключением контракта
